कॅनरा बँकेसह डझनभर बँकांमध्ये 1,200 कोटींची फसवणूक, CBI नं दाखल केला FIR

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – CBI ने आज दिल्लीच्या अमीरा प्युअर फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरूद्ध FIR दाखल केला आहे. कंपनीचे प्रोमोटर करण चनाना आणि व्यवस्थापकीय संचालक रोजश अरोरा यांचीही नावे यात समाविष्ट आहेत. कंपनी आणि त्याच्या अधिकाऱ्यांनी कॅनरा बँकेसह डझनभर बँकांवर 1,200 कोटी रुपयांच्या फसवणूकीचे प्रकरण समोर आले आहे. कॅनरा बँकेच्या तक्रारीवरून CBI ने एफआयआर नोंदविला आणि त्यानंतर दिल्ली-एनसीआरच्या 8 ठिकाणी छापे टाकण्यात आले आहेत.

हे प्रकरण गेल्या वर्षी उघडकीस आले होते
FIR मध्ये एमडी राजेश अरोरा, दिग्दर्शक करण चनाना, अपर्णा पुरी आणि जवाहर कपूर, माजी दिग्दर्शक अनिता डियांग आणि वित्त प्रमुख अक्षय श्रीवास्तव यांची नावे आहेत. बासमतीसह विविध प्रकारच्या तांदळाची 27 वर्ष जुनी असणारी कंपनी निर्यात करते. मागील वर्षी 22 मे रोजी फोरेंसिक ऑडिटमध्ये फसवणूकीचे हे प्रकरण समोर आले होते. अहवालात असे म्हटले आहे की या आरोपींनी खात्यात फेरबदल केले आणि बँकेतून निधी मिळविण्यासाठी कागदपत्रांची फेरफार केली.

कंपनीच्या तारा दुबईशी जोडल्या गेल्या आहेत
या अहवालात फसवणूक, निधीचा गैरवापर, साठेबाजीचे हेरफेर, संचालक, पदोन्नती करणारे आणि अन्य उच्च अधिकारी यांच्यात गुन्हेगारी कट रचल्याचा आरोपही आहे. रिपोर्टमध्ये असेही म्हटले आहे की अमारी इंडिया ही अमीरा मॉरिशसची सहाय्यक कंपनी आहे. ब्रिटिश वर्जीन आयलंडमध्ये नोंदणीकृत आणि दुबईचे मुख्यालय अमीरा नेचर फूड्स लिमिटेडच्या मालकीचे आहे.

चनाना भारतात राहतात आणि भारतीय युनिटचे मुख्य प्रवर्तक आहेत. राजेश अरोरा कंपनीचे मॅनेजिंग डायरेक्टर आहेत आणि ते पश्चिम दिल्लीतील जनकपुरी येथे राहतात. या बँकांमधील घोटाळ्याच्या कटात कंपनीचे सर्व संचालक सहभागी असल्याचा आरोप आहे. बँकेकडून हा निधी मिळाल्यानंतर त्याने अनेक प्रकारे निधी वळविला आहे. बँकेने कंपनीचे वित्त प्रमुख अक्षय श्रीवास्तव यांचे खासकरुन तपासणीसाठी नाव दिले आहे.

You might also like