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Pune Crime News | विदेशी पार्सल में ड्रग्स मिलने की बात कहकर पुणे के युवक को लाखों का चूना लगाया

पुणे : पुलिसनामा ऑनलाइन – Pune Crime News | आपके नाम से मुंबई से ताइवान पार्सल भेजा गया है, लेकिन इसमें ड्रग्स मिला है. साथ ही आपके बैंक एकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है. इस तरह की बात कहकर बैंक की सभी जानकारी लेकर पुणे के खराडी के एक…

Income Tax Raid On Yashwant Jadhav House | मनी लॉन्ड्रिंग! यशवंत जाधव के घर आयकर विभाग का  छापा; 24…

मुंबई : Income Tax Raid On Yashwant Jadhav House | मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में मुंबई मनपा (BMC) के स्थायी समिति के अध्यक्ष यशवंत जाधव (Yashwant Jadhav) के भायखला स्थित घर पर शुक्रवार आयकवार विभाग (Income Tax Department)…

ED Arrest NCP Leader Nawab Malik In Money Laundering Case | ठाकरे सरकार के मंत्री और राष्ट्रवादी…

मुंबई : ED Arrest NCP Leader Nawab Malik In Money Laundering Case | ठाकरे सरकार (Thackeray Government) के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रवक्ता नवाब मलिक (Nawab Malik) को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार (ED Arrest NCP Leader Nawab Malik…

Maharashtra :  ईडी की बड़ी कार्रवाई, राज्य में ‘इन कंपनी की 166 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त

मुंबई : ऑनलाइन टीम - ईडी ने बृहस्पतिवार को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में 166 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच करने की जानकारी दी। यह मामला महाराष्ट्र की वरुण ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के करीब 293 करोड़ रुपये के बैंक कर्ज घोटाले की जांच से जुड़ा है।…

मनी लॉन्ड्रिंग…यस बैंक संस्थापक राणा कपूर को झटका, बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत याचिका खारिज

मुंबई . ऑनलाइन टीम : यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर की मुश्किलें बढ़तीं ही जा रही हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि इसी मामले में कुछ महीने पहले राणा की बेटी रोशनी कपूर को जमानत मिल चुकी है। जानकारी के…

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने की कारोबारी हसन अली से तीन दिन तक पूछताछ

पुणे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पुणे के कारोबारी और स्टड फार्म के मालिक हसन अली खान से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने पुणे में उनके निवास पर लगातार तीन दिन पूछताछ की। हसन अली पर मनी लॉन्ड्रिंग के दो मामले चल रहे हैं और इनमें से…

ब्रेकिंग…. 75 पिलाटस विमान खरीद में भ्रष्टाचार का मामला, कई शहरों में ईडी की छापेमारी जारी

नई दिल्ली . ऑनलाइन टीम - प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2009 में भारतीय वायु सेना के लिए 75 पिलाटस प्रशिक्षक विमानों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े धनशोधन के मामले में विभिन्न शहरों में कई परिसरों पर शुक्रवार को छापे मारे। केंद्रीय जांच…

ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अशोक गहलोत के भाई को किया समन, आज पूछताछ के लिए बुलाया

नई दिल्ली : ऑनलाइन टीम - राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत को ईडी ने पूछताछ के लिए समने भेजा है। ईडी ने यह समन कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस के लिए जारी किया है और अग्रसेन गहलोत को…

भगोड़े माल्या को भारत लाने का रास्ता और साफ, प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका ब्रिटिश कोर्ट में खारिज

लंदन. पोलिसनामा ऑनलाइन - 9,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत में वांछित भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की भारत प्रत्यर्पित करने के खिलाफ दायर की गई याचिका को ब्रिटेन की एक अदालत ने खारिज कर दिया।  माल्या ने फरवरी में…