आयकर विभागाने तामिळनाडूमधील ज्वेलर्सच्या ठिकाणांवर केली छापेमारी ! 1000 कोटींचा काळा पैसा मिळण्याचा दावा
income tax departmentनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – आयकर विभागाने तामिळनाडूच्या 2 मोठ्या ज्वेलर्सच्या ठिकाणांवर छापा टाकला. त्यातील एक राज्यातील अग्रगण्य सराफा व्यापारी आणि दुसरा एक दागिने विक्रेता आहे. 4 मार्च रोजी चेन्नई, मुंबई, कोयंबटूर, मदुरै, त्रिची, त्रिशूर, नेल्लोर, जयपूर आणि इंदूर अशा 27 ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. या छाप्यात 1000 कोटी रुपयांची बेहिशेबी मालमत्ता आढळली. याशिवाय 1.2 कोटींची रोकडही हस्तगत करण्यात आली.
नोटाबंदीच्या वेळी रोख रक्कम जमा केल्याचेही पुरावे
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) दावा केला की, छापेमारी दरम्यान 1.2 अब्ज रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. सीबीडीटीने दावा केला की सराफा व्यापाऱ्यांच्या ठिकाणांवरून मिळालेल्या पुराव्यांवरून असे दिसून आले की रोख विक्री, बनावट रोकड जमा, अकाउंट नसलेली रोकड ठेवी, खरेदीसाठी घेतलेल्या कर्जाच्या आडखाली डमी खात्यात रोकड जमा केली गेली. याशिवाय नोटाबंदीच्या काळात रोख रक्कम जमा करण्याबाबतही माहिती मिळाली आहे.
दागिन्यांच्या किरकोळ विक्रेत्याच्या आवारात सापडलेल्या पुराव्यांवरून असे दिसून आले आहे की करदात्यांनी स्थानिक फायनान्सरांकडून रोख कर्ज घेतले आणि परतफेड केली. बांधकाम व्यावसायिकांना रोख कर्ज दिले आणि रिअल इस्टेटच्या मालमत्तेत रोख गुंतवणूक केली, बेहिशेबी सोनं विकत घेतलं आणि चुकीच्या पद्धतीने वाईट कर्जावर दावा केला. याशिवाय जुन्या सोन्याला बारीक सोने व दागिन्यांमध्ये रुपांतर करण्याचे पुरावेही सापडले आहेत.