वाड्राच्या लंडनमधील बेनामी मालमत्ता खरेदीतील दलाली पैशांची चौकशी सुरू, ED कडे ठोस पुरावे

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : लंडनमधील रॉबर्ट वाड्राची बेनामी मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी कोरियाची कंपनी सॅमसंग इंजिनीअरिंगकडून घेण्यात आलेल्या दलालीच्या प्रकरणात सीबीआय चौकशी सुरू झाली आहे. यासंदर्भात नोंदविलेल्या एफआयआरमध्ये सीबीआयने बचाव करारातील दलाल संजय भंडारी यांच्यावर आरोप केला आहे. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, ओएनजीसीची सहाय्यक कंपनी ओएनजीसी पेट्रो अ‍ॅडिशन्स लिमिटेडकडून (ओपेल) गुजरातच्या दाहेज येथे एका प्रकल्पाच्या कराराच्या बदल्यात. 49.99 लाख डॉलर (तत्कालीन विनिमय दराने 23.50 कोटी रुपये) दलाली घेण्यात आली.

माहितीनुसार, आयकर विभाग आणि ईडीने गेल्या वर्षीच्या सुरूवातीस या घोटाळ्याची कागदपत्रे सीबीआयकडे सोपविली होती. भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्यांतर्गत एफआयआर नोंदविला होता आणि त्यास चौकशी करण्याची गरज होती. याच्या आधारे सीबीआयने 11 जुलै 2019 रोजी प्राथमिक चौकशीसाठी गुन्हा दाखल केला. जवळपास एक वर्षाच्या प्राथमिक तपासणीनंतर सीबीआयने नियमित एफआयआर नोंदविण्याचा निर्णय घेतला. यात संजय भंडारी आणि सॅमसंग अभियांत्रिकीचे वरिष्ठ व्यवस्थापक हाँग नाईमकुंग तसेच ओएनसीजी आणि ओपलच्या अज्ञात अधिकाऱ्यांवर आरोप ठेवण्यात आला आहे.

सॅनटेक आणि सॅमसंग अभियांत्रिकी दरम्यान दलाली करार
सीबीआयच्या एफआयआरनुसार, नोव्हेंबर 2006 मध्ये, ओपलने गुजरातमधील दाहेज येथील एसईजेड येथे इथेन, प्रोपेन आणि बुटेन काढण्याचा प्रकल्प स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला आणि यासाठी मार्च 2008 मध्ये जर्मनीच्या लिंडे आणि दक्षिण कोरियाच्या सॅमसंग इंजिनिअरिंग कन्सोर्टियमला एक प्रकल्प करार देण्यात आला. करारात सहभागी झालेल्या एल अँड टी आणि शॉ स्टीन आणि वेबस्टर या भारतीय कंपन्यांच्या कन्सोर्टियमने करार प्रक्रियेत उल्लंघन केल्याचा आरोप केला असला तरी तो फेटाळून लावण्यात आला. महत्वाचे म्हणजे ओपेलने प्रकल्प उभारण्याच्या निर्णयाच्या एक महिन्यापूर्वी संजय भंडारीची युएई आधारित कंपनी सॅन्टेक आणि सॅमसंग इंजिनिअरिंग यांच्यात करार केला होता. तेथे 100 दशलक्ष डॉलर्सच्या सल्लागार फीची तरतूद होती.

प्रकल्पात खुली दलाली – सीबीआय
या प्रकल्पातील खुल्या दलालीचा हवाला देत सीबीआयच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, संजय भंडारी यांच्याशी झालेल्या करारात ओएनजीसीकडून अड्वान्स मिळाल्यापासून एका महिन्यात 50 टक्के रक्कम आणि पूर्ण देय मिळाल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत उर्वरित 50 टक्के रक्कम देण्याची चर्चा होती. परंतु कराराच्या अटींमध्ये आगाऊ तरतूद करण्याची तरतूद नव्हती. नंतर ओएनजीसीच्या बोर्डाने अड्वान्स देण्याचा निर्णय घेतला. ओएनजीसीने 24 फेब्रुवारी 2009 रोजी सॅमसंग इंजिनीअरिंगला अ‍ॅडव्हान्स दिले आणि 13 जून 2009 रोजी संजय भंडारीची कंपनीत 49.99 लाख डॉलरची दलालीची रक्कम पोहोचली.

दलालाची रक्कम पोहोचल्यानंतर संजय भंडारी यांनी ब्रिटनची कंपनी 19 लाख पौंडमध्ये वरटेक्स मॅनेजमेंटला खरेदी केले., ज्याच्याजवळ लंडनयेथील 12 ब्रायस्टन स्क्वेअरचे घर होते. अशा प्रकारे हे घर संजय भंडारी यांच्याकडे आले. नंतर संजय भंडारी यांनी हे घर दुबईस्थित स्कायलाईट इनव्हेस्टमेंट एफजेडईला विकले. तपास यंत्रणांच्या म्हणण्यानुसार ही कंपनी रॉबर्ट वड्राची मुखवटा कंपनी आहे.

दलाल संजय भंडारी आणि त्याच्या साथीदारांनी केलेल्या छाप्यात आयकर विभाग आणि ईडीला रॉबर्ट वाड्राच्या 12 ब्रायनस्टन स्क्वेअर येथील मालमत्ता असल्याचे पुरावे मिळाले. 2010 मध्ये भंडारी यांचे नातेवाईक सुमित चड्ढा यांनी या मालमत्तेची दुरुस्ती करण्यास परवानगी मिळावी म्हणून वाड्रा यांना ईमेल पाठविला होता. नंतर सुमित चड्ढा यांनी एका ईमेलमध्ये दुरुस्तीच्या पैशांची व्यवस्था करण्यास सांगितले होते. या ईमेलला उत्तर म्हणून वाड्रा यांनी मनोज अरोरा यांना व्यवस्था करण्याची सूचना करण्याचे आश्वासन दिले. ईडीच्या म्हणण्यानुसार या मालमत्तेच्या दुरुस्तीसाठी सुमारे 45 लाख रुपये खर्च करण्यात आले. ईडीने यासंदर्भात रॉबर्ट वाड्राची बराच वेळ तपासणी केली. रॉबर्ट वाड्राच्या बेनामीच्या मालमत्तेचा पुरावा त्यांच्याकडे असल्याचा ईडी आणि आयकर अधिकाऱ्यांचा विश्वास आहे.

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
WhatsAPP
You might also like