मनी लॉड्रिंग

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन - ED Raid | बनावट कंपनी (Fake Company) स्थापन करून गुंतवणुकीच्या (Investment) आमिषाने राज्यभरातील गुंतवणूकदारांची शंभर कोटी रुपयांची फसवणूक (Cheating Fraud Case) केल्याप्रकरणी सक्त वसुली संचालनालयाने Enforcement…

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन - शिवसेनेचे नेते (Shiv Sena leader) आणि मंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी बंडाचे निशाण फडकवत शिवसेनेला मोठा धक्का दिला. शिंदे यांच्या बंडामुळे राज्यात राजकीय भूकंप झाला. एकनाथ शिंदे यांच्याकडून धक्का…

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन -  IT Raid On Yashwant Jadhav | सक्त अंमलबजावणी संचालनालयाने (Enforcement Directorate) राष्ट्रवादी काँग्रेसेचे नेते (NCP Leader) आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक (Minister Nawab Malik) यांना अटक (Arrest) केल्यानंतर…

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन -  पुण्यातील भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरणात (Bhosari Land Case) एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. मंगळवारी (दि.12) मुंबई सत्र न्यायालयातील (Mumbai Sessions Court) विशेष पीएमएलए कोर्टाने…

मुंबई न्यूज : पोलीसनामा ऑनलाइन (Policenama Online) -  Anil Deshmukh | मनी लॉंड्रिंगच्या गुन्ह्याबाबत राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते व माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांना व त्यांचे पुत्र ऋषीकेश यांना चौकशीसाठी हजर राहण्याचे समन्स…

मुंबई न्यूज : पोलीसनामा ऑनलाइन (Policenama Online) -  महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांना मनी लॉड्रिंग (Money laundering) तसेच 100 कोटींच्या वसुली प्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) अनेकदा नोटीस बजावली आहे.…

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था -  केंद्रीय तपास एजन्सी सीबीआयने बुधवारी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना आणि कर्ज प्रकरणाशी संबंधीत आणखी एका घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला आहे. या प्रकरणात एजन्सीने कपिल आणि धीरज वाधवान यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला…

मुंबईः पोलीसनामा ऑनलाईन - टॉप्स ग्रुप प्रकरणी शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांना सक्त वसुली संचालनालयाने (ED) तिस-यांदा समन्स बजावले आहे. यापूर्वी दोन वेळा त्यांना समन्स बजावला होता. पण ते चौकशीला उपस्थित राहिले नाहीत. मनी लॉ़ड्रिंगच्या…