money laundering

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन - मनी लाँड्रींग (Money Laundering) व ड्रग्सच्या गुन्ह्यात तसेच दादऊसोबत संबंध असलेले मंत्री नवाब मलिक (Minister Nawab Malik) तुमचे आधार कार्ड (Aadhar Card) वापरत असून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, अशी भिती घालून…

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन - Pune Pimpri Chinchwad Crime News | इडी (ED), सीबीआय (CBI) यांच्याकडून मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) झाल्याचे सांगून वेगवेगळ्या राजकीय नेत्यांवर सध्या कारवाई करीत आहे. त्याचा गैरफायदा आता सायबर चोरटे (Cyber…

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन - ED Raid | बनावट कंपनी (Fake Company) स्थापन करून गुंतवणुकीच्या (Investment) आमिषाने राज्यभरातील गुंतवणूकदारांची शंभर कोटी रुपयांची फसवणूक (Cheating Fraud Case) केल्याप्रकरणी सक्त वसुली संचालनालयाने Enforcement…

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन - NCP MLA Rohit Pawar | भाजपाने (BJP) यापूर्वी मनी लाँड्रींगचा (Money Laundering) आरोप केलेल्या कंपनीला आता सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहांना जेवण पुरविण्याचे कंत्राट राज्य सरकारने (State Govt) दिले आहे. ही कंपनी…

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन - Pune Crime News | मुंबई येथून तुमच्या नावाने तैवान येथे पार्सल गेले, परंतु त्यात ड्रग्स (Drugs) सापडले आहे. तसेच तुमच्या बँक खात्यातून मनी लॉन्ड्रींग (Money Laundering) होत असल्याचे सांगून बँकेची सर्व माहिती घेऊन…

मुंबई : ED Action On Ishwarlal Jain- RL Jewellers | जसजशा निवडणूका जवळ येत आहेत, तसतसा राजकीय डावपेचांना सुद्धा वेग आला आहे. इंडिया आघाडीतील महत्वाचे नेते समजले जाणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वासर्वा शरद पवार यांच्या ६ निकटवर्तीय…

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन - Pune Crime News | मुंबई येथून तुमच्या नावाने तैवान येथे पार्सल गेले, परंतु त्यात ड्रग्स (Drugs) सापडले आहे. तसेच तुमच्या बँक खात्यातून मनी लॉन्ड्रींग (Money Laundering) होत असल्याचे सांगून बँकेची सर्व माहिती घेऊन…

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – Actress Kriti Verma GST Job | जीएसटी विभागातील नोकरी सोडून अभिनय क्षेत्राकडे वळालेली बिग बॉस फेम अभिनेत्री कृती वर्मा हिच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. अभिनेत्री कृती वर्माच्या विरोधात ईडीने मनी लॉन्ड्रिंग…

ईडीकडून दिलीप ढोले यांना समन्समुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन -Dilip Dhole | मीरा भाईंदर महापालिकेचे आयुक्त दिलीप ढोले (Dilip Dhole) यांची अडीच वर्षांच्या कार्यकाळानंतर शासनाकडून बदली करण्यात आली आहे. त्यांच्या सिडकोचे सह व्यवस्थापकीय संचालक…

कोल्हापूर : पोलीसनामा ऑनलाइन - कोल्हापूर जिल्ह्यातील राजकारण (Kolhapur Politics News) दिवसेंदिवस बदलत चालले आहे. मागील काही महिन्यांपासून माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे (NCP) नेते हसन मुश्रीफ यांच्या मागे ईडीचा (ED Raid) ससेमिरा लागला आहे.…