pmla

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन - मल्टी-लेव्हल मार्केटिंग (Multi Level Marketing) योजनेच्या माध्यमातून गुंतवणूकदरांची 125 कोटींची फसवणूक (Cheating Fraud Case) करणाऱ्या पुण्यातील विनोद खुटेवर (Vinod Khute) कारवाई करण्यात आली आहे. अंमलबजावणी…

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन - Pune Crime News | अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) पुणे येथील (Pune) रोझरी एज्युकेशन ग्रुपचे (Rosary Education Group) विनय अरान्हा (Vinay Aranha) आणि भागीदार विवेक अरान्हा (Vivek Aranha) यांची 98.20 कोटी रुपयांच्या चार…

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन - Mumbai High Court On Nawab Malik Bail | पैशांची अफरातफर प्रकरणात अटकेत असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि माजी मंत्री नवाब मलिक यांच्या जामीन अर्जावर तात्काळ सुनावणी घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार…

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन - शिवसेना (Shivsena) खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांची नुकतीच जामिनावर सुटका झाली. त्यांना पत्राचाळ (Patra Chawl) गैरव्यवहार प्रकरणी ईडीने अटक केली होती. त्यांना पीएमएलए (PMLA) या विशेष कोर्टाने जामीन दिला.…

मुंबई : पोलिसनामा ऑनलाईन - संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात (Maharashtra Winter Session 2022) विरोधकांकडून (Opposition Parties) मागील काही वर्षात विरोधकांवर ईडी (ED), सीबीआय (CBI) सारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या मार्फत होत असलेल्या…

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन - शनीदेव हे देवांचे कायदामंत्री आणि गृहमंत्री आहेत. त्यामुळे संजय राऊतांच्या सुटकेसाठी त्यांच्याकडे प्रार्थन केली होती, असे चंद्रकांत खैरे (Chandrakant Khaire) यांनी सांगितले. संजय राऊत हे शिवसेनेचे एकनिष्ठ नेते…

मुंबई: पोलीसनामा ऑनलाइन - शिवसेनेचे नेते, खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांची विशेष पीएमएलए (PMLA) न्यायालयाने गोरेगाव पत्राचाळ भूखंड प्रकरणातून जामीनावर सुटका केली आहे. त्यावर विविध मान्यवर आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत. पत्राचाळ घोटाळा आणि…

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन - शिवसेनेचे (Shivsena) प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) गोरेगाव पत्राचाळ भूखंड गैरव्यवहार प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत (Judicial Custody) आहेत. शुक्रवारी त्यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी पार पडली. यावेळी…

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन - गोरेगाव येथील कथित पत्राचाळ भूखंड गैरव्यवहार प्रकरणात (Patrachal Land Scam) शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत (MP Sanjay Raut) सध्या सक्तवसुली संचलनालयाच्या (Enforcement Directorate) म्हणजे…

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन - शिवसेना खासदार संजय राऊत (Shivsena MP Sanjay Raut) यांच्या अडचणी दिवसेंदिवस वाढत चालल्या आहेत. आज मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा Prevention of Money Laundering Act (PMLA) न्यायालयाने संजय राऊतांच्या ईडी कोठडीत (ED…